📰 MUMBAI MITRA EXPOSE
——-
◆ बहुचर्चित ब्लिस घोटाळा
◆ बनावट लवाद खटल्याच्या ईडी तपासात डेनरॉनवर बूमरँग ?
——–
विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
गोरेगावमधील बहुचर्चित ‘ब्लिस’ घोटाळ्याला दिवसेंदिवस अधिक वेगवेगळी आणि धक्कादायक वळणे मिळत आहेत. ‘ब्लिस’ कन्सल्टंट’ विरोधात बनावट लवादाचा खटला भरणाऱ्या ‘डेनरॉन रिया आयटी ट्रेंड प्रा.लि’.या कंपनीवर बुमरँग होऊ लागले असून ईडीने दिल्ली, मुंबई आणि गोव्यात मारलेल्या छाप्यांमध्ये अजय हरिनाथ सिंग हा डार्विन प्लॅटफॉर्म ग्रुप कंपनीचा मालक व २०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा मुख्य लाभार्थी असल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे.
जून २०२३ मध्ये गोरेगावमधील ‘ब्लिस कन्सल्टंट’ या शेअर बाजाराशी संबंधित कंपनीचे संचालक अशेष आणि शिवांगी मेहता याना कथित अंमली पदार्थ तस्करीप्रकरणी मध्यप्रदेशातील पोलीस शोध घेत मुंबईत आले असता हे जोडपे फरार झाले होते.तेव्हापासून या प्रकरणी दररोज नवनवीन माहिती उघड होत होती. “दै.मुंबई मित्र”ने हे प्रकरण सुरूवातीपासून लावून धरले होते.
अटकेत असलेले गोरेगावचे दाम्पत्य अशेष आणि शिवांगी मेहता यांच्या मालकीच्या ब्लिस कन्सल्टंट्सच्या विरोधात डेनरॉन रिया-आयटी ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या 200 कोटी रुपयांच्या बनावट लवादाच्या खटल्याच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शोध सुरू केला आहे. दिल्ली, मुंबई आणि गोव्यातील नऊ ठिकाणे पूर्वीच्या कंपनीशी जोडलेली आहेत. या घोटाळ्याचा मुख्य लाभार्थी अजय हरिनाथ सिंग हा डार्विन प्लॅटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीजचा मालक असल्याचे उघड करत ईडीने डमी संचालकांचे जबाब नोंदवले आहेत.
सिंग यांच्या निवासस्थानावर ईडीने छापे टाकले आहेत. सिंग आणि डेनरॉन रिया-आयटी ट्रेडच्या डमी संचालकांमधील थेट संबंधही उघड झाले आहेत. डमी संचालकांनी यापूर्वी सांगितले होते की त्यांना कंपनीचे संचालक म्हणून त्यांच्या स्थितीबद्दल माहिती नव्हती आणि ईडीने त्यांच्यापैकी एकाचाच जबाब नोंदवला आहे.
वेस्टिज मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (व्हीएमपीएल) विरुद्ध डलेहमन रिया-आयटी ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड (डेनरॉन रीआ-आयटी ट्रेडचे पूर्वीचे नाव) कडून 18 कोटीं रुपयांच्या बनावट लवाद प्रकरणाच्या आधारे ईडीने सिंगच्या जागेवर छापा टाकला. ईडीच्या दिल्ली विभागीय कार्यालयाने नुकताच दिल्ली, मुंबई आणि गोव्यातील नऊ ठिकाणी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॅन्डरिंग कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या तरतुदींनुसार
मेसर्स डलेहमन री-आयटी ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड, जी हरिप्रसाद अकालू पासवान आणि रमेश यादव कुमार यांच्या संचालकांच्या नेतृत्वाखाली कायदेशीर, लेखापरीक्षण आणि कर सल्लागार प्रकियांमध्ये गुंतलेली खाजगी मर्यादित कंपनी आहे आणि या कंपनीवर अजय सिंग यांचे नियंत्रण आहे. भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 420 अंतर्गत दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू केला, ज्यामध्ये मेसर्स डलेहमन री-आयटी ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांनी बँकेतून 18 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. 2020 मध्ये व्हीएमपीएलचे खाते मेसर्स डलेहमन रिया-आयटी ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यात असल्याची माहिती ईडीच्या सूत्रांकडून समजते.
ईडीच्या तपासात, हे व्यवहार एकमेव लवादासमोर बनावट गुंतवणूक करार सादर करून आणि बनावट अधिकृत प्रतिनिधी मोहम्मद शमशुद्दीन यांनी केल्याचे आढळून आले.बनावट व्यवहाराच्या त्याच दिवशी, डार्विन ग्रुप ऑफ कंपनीजच्या अनेक बँक खात्यांमध्ये आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये आणि सिंग यांच्या काही निकटवर्तीयांच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा करण्यात आली.
मेसर्स डलेहमन रिया-आयटी ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक, पासवान आणि कुमार हे डमी डायरेक्टर होते आणि संपूर्ण व्यवहाराचा फायदा अजय हरिनाथ सिंग यांच्या मालकीच्या डार्विन ग्रुप ऑफ कंपनीजने घेतला होता,हे ईडीच्या तपासात पुढे उघड झाले.
ईडीच्या तपासात,सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांच्या घरातून अंदाजे 78 लाख रुपये रोख, 2 लाख रुपयांचे विदेशी चलन, विविध डिजिटल उपकरणे आणि दोषी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, डेनरॉन रिया-आयटी ट्रेड विरुद्ध ईओडब्ल्यूने नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये बोगस संचालकांचा वापर करून मेहता आणि ब्लिस कन्सल्टंट्सच्या मेहता यांच्याविरुद्ध अशाच बनावट लवादाचा समावेश आहे. ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले की, डेनरॉन री-आयटी ट्रेडचे नाव आधी डलेहमन री-आयटी प्रायव्हेट लिमिटेड होते आणि सुरुवातीला 2018 मध्ये सुषमा ट्रेड इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने स्थापन करण्यात आले होते. पासवान आणि कुमार हे जोडलेल्या सर्व कंपन्यांमध्ये डमी संचालक आहेत. सिंग यांना डार्विन ग्रुप या कंपनीतील त्यांच्या संचालकपदाची दोघांनाही माहिती नव्हती.पासवान यांनी एअर इंडियाचा निवृत्त कर्मचारी असल्याचा दावा केला असून, त्यांच्या कागदपत्रांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता.